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大康牧业:拟以2.15亿收购新西兰佩尼牧场相关资产


文章作者:www.vivapinoy.com 发布时间:2020-01-15 点击:1697



根据大康牧业第五届董事会第八次(临时)会议决议公告,董事会投票通过了七项重大决议,包括大康牧业收购彭妮牧场相关资产金额不超过215,138,000元,董事长朱德裕先生全权处理收购相关事宜。目前,彭妮牧场的资产主要包括3300公顷土地和基础设施、约4685头奶牛、恒天然股份股、机械设备和农业机械。

附件为湖南大康畜牧有限公司第五届董事会第八次(临时)会议决议公告

公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南大康畜牧有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次(临时)会议通知于2015年1月15日通过传真、专人递送、邮件等方式发出。会议于2015年1月21日在公司会议室举行,采用现场投票和通讯投票相结合的方式。应出席会议的董事有8名,实际出席会议的董事有8名(包括现场出席会议的7名董事和通过沟通方式出席的独立董事黄奕先生)。公司的一些监事和高级管理人员列席了会议。会议根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规召开。

会议由朱德裕主席主持。经过慎重考虑,与会董事达成如下决议:

1。会议以8票、0票反对和0票弃权获得通过。

《关于修改〈公司章程〉的议案》的修订文本发布在居巢信息网上。有关《公司章程》的详情,请参阅本决议公告附件1。

议案仍需提交公司股东大会特别决议。

2。《公司章程修正案》以8票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

根据投票结果,同意提名刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。兼任公司高级管理人员和董事会职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。刘伟先生的简历载于本决议附件二。

本提案仍需提交公司股东大会审议。

3。《关于提名刘维先生为公司非独立董事候选人的议案》以8票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

根据投票结果,加罗马诺先生当选为公司首席执行官。刘伟先生当选为本公司总裁,任期三年。上述人员简历见本决议附件二。

4。《关于聘请高级管理人员的议案》以8票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

根据投票结果,公司同意收购弗莱明牧场的资产。有关此事的详情,请参阅巨潮信息网上发布的公司《关于收购弗立明牧场的议案》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》(公告号:2015-005)。

5。《证券时报》以8票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

根据投票结果,同意公司将使用其自有(筹)不超过29,250,000新西兰元的资本,增加其全资海外子公司大康新西兰武装集团有限公司(DakangNewZealandFarmGroupLtd)的资本,用于收购弗莱明牧场的相关资产,并随后进行翻新和升级。有关此事的详情,请参阅巨潮信息网上发布的公司《关于收购资产的公告》、《关于对境外全资子公司增资的议案》、《中国证券报》和《上海证券报》(公告号:2015-006)。

6。《证券日报》以8票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。

根据投票结果,同意公司以不超过44,450,000新西兰元(按4.84的汇率计算,约为人民币215,138,000元)的自有(筹)资本购买彭尼牧场的相关资产,最终金额以双方签署的正式收购协议为准。牧场资产主要包括:3300公顷土地和基础设施、约4685头奶牛、恒天然股份股、机械设备和农业机械。公司授权董事长朱德裕先生处理与收购相关的所有事宜。同时,公司将履行我的义务

《证券时报》(公告编号。2015-007)发布于《关于对境外全资子公司增资的公告》、《关于收购佩尼牧场的议案》、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》和潮州信息网。

PS:事务概述。

2014年12月15日,本公司委托并授权本公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司海外子公司泰兰德有限公司(THELANDLIMITED)与弗莱明有限公司(以下简称“弗莱明有限公司”)签署《关于选举刘维先生为公司非独立董事的议案》(以下简称“房地产买卖协议”),并决定用自有资金募集元。000新西兰元从框架有限公司(以下简称“框架牧场”,包括土地、房屋、围栏和其他改进,以及该地产上的作物和其他牲畜饲料)购买其位于Taharuroad、Rangitaiki、Taupo的牧场房地产;牧场的其他资产,包括恒天然股份、化肥、牲畜和农业机械设备,将通过其自身筹集的不超过7,340,000新西兰元的资金获得(最终金额将根据实际交付情况确定)。

根据《房地产买卖协议》,本公司有权指定其他公司完成收购。2015年1月14日,公司在新西兰注册成立了全资子公司大康新西兰武装集团有限公司(DakangNewZealandFarmGroupLtd),大康农场将是此次资产收购的主体,在相关指定文件签署生效后,公司将及时履行其信息披露义务。

(二)目标资产概述1。房地产资产地址:陶波兰吉泰基塔哈路1389号。不动产:永久财产。Lot1DPS标题证书No。SA67C/10,占地217.2400公顷。Lot1DP标题证书No。,占地429.5964公顷。地块2DP产权证号:,占地588.5036公顷。总计:1235.34公顷。2.其他资产(新西兰元)恒天然的436,000股金额:2,681,400.00。奶牛的估计数量:339万头。农业机械设备估计数量:500,000.00。化肥产品的估计赔偿额:750,000.00。估计总额:7,321,400.00。

5,《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。鉴于弗莱明公司拟收购的牧场资产概况,以及公司全资海外子公司大康新西兰武装集团有限公司最终将成为上述资产收购主体的事实,公司决定增加大康农场自有(募集)资本不超过29,190,000新西兰元(按4.84汇率计算,约合人民币141,279,600元),具体金额按上表汇率计算增资完成后,大康农场的注册资本不超过29,190,100新西兰元(原注册资本为100新西兰元),公司持有100%的股份。此次增资的目的是完成Framing Ranch的收购,巩固公司乳制品业务的上游产业链,增强公司的可持续盈利能力和抗风险能力,增强公司的可持续发展能力,这符合公司的发展战略。

6,《中国证券报》。根据投票结果,同意公司使用自有募集资金不超过44,450,000新西兰元,汇率为4.84,约合人民币215,138,000元。最终金额将取决于双方签署的收购彭尼牧场相关资产的正式收购协议,主要包括:3,300公顷土地和基础设施、约4,685头奶牛、恒天然股份920,227股、机械设备和农业机械。

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